12月24日上午，城控集團在四樓會議室召開董事會2023年第二次會議，集團黨委書記、董事長張思忠主持。董事會成員出席會議，監(jiān)事會成員、領(lǐng)導班子成員、各部室負責人列席會議。

會議通報了有關(guān)人事事項，審議并表決通過了《關(guān)于公司章程修正案的報告》《關(guān)于調(diào)整2023年對外擔保計劃的報告》《關(guān)于調(diào)整集團2023年度投資計劃的報告》等13項議案，形成了會議決議。

張思忠就進一步加強董事會建設，發(fā)揮董事會作用等方面提出具體要求：

一是推動治理結(jié)構(gòu)持續(xù)健全。要深入調(diào)研國內(nèi)先進的公司治理理論和治理框架，加強決策信息的收集和處理，針對集團治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實改進措施，提高集團治理水平。要加強發(fā)展戰(zhàn)略的研究，根據(jù)市場環(huán)境和發(fā)展階段，重新審視集團戰(zhàn)略發(fā)展目標，修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，突出戰(zhàn)略規(guī)劃的現(xiàn)實性和科學性，確保高質(zhì)量發(fā)展；要加強長期激勵機制的研究，深入探討長期激勵的理論和實踐，確保集團長期穩(wěn)定發(fā)展；要加強人力資源的研究，審視集團在未來發(fā)展環(huán)境中人力資源的供給和需求狀態(tài)，制定必要的人力資源獲取、利用、保持和培養(yǎng)策略，確保健康發(fā)展。

二是促進內(nèi)控體系持續(xù)完善。要嚴格按照法律、法規(guī)的要求，研究評價內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和水平，不斷健全和規(guī)范集團內(nèi)部控制體系建設，指導管理層優(yōu)化部門和崗位設置、科學劃分職責和權(quán)限，形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環(huán)環(huán)相扣”的內(nèi)部控制組織架構(gòu)，要在現(xiàn)有各項內(nèi)控制度的基礎上，充分總結(jié)經(jīng)驗、吸收教訓，擴大內(nèi)控體系的覆蓋面、專業(yè)性和實用度，針對性細化各層級風險控制點，打造極致的內(nèi)控體系，提升風險管控能力，有效遏制經(jīng)營風險。

三是保障董事會建設持續(xù)提升。要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握好國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟和集團所屬行業(yè)、所屬區(qū)域的經(jīng)濟增長格局以及變化情況，合理配置資源，及時采取有效應對外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)展措施，強化風險監(jiān)測與管理，降低經(jīng)營風險，不斷獲取競爭優(yōu)勢和高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢；要充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導作用，以提升自身建設為突破口，進一步鞏固董事會的決策核心地位，牢固集團高質(zhì)量發(fā)展根基；更要加強與各級政府和監(jiān)管機構(gòu)的公共關(guān)系建設，加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，通過建立有效、暢通的雙向信息交流渠道，實現(xiàn)與各職能部門的良性互動，提高董事會決策的實效性和執(zhí)行力度。